Destaques Empresariais

Sintoma de Fraudes nas Empresas

Posted on: 20/07/2015

Conforme o Instituto Americano de Contadores Públicos Juramentados, são sintomas de fraudes nas empresas as seguintes ações:

1 – Pedir empréstimo de pequenas somas em dinheiro aos colegas de trabalho;

2 – Colocar cheques pessoais no caixa, trocando-os por dinheiro e pedindo ao caixa que os retenha;

3 – Cheques pessoais descontados e devolvidos pelo Banco, por algum motivo anormal. (cheque devolvido por algum engano: data errada, assinatura);

4 – Presença permanente de cobradores e credores ou diretores na empresa e contínuos telefonemas;

5 – Emitir vales para reembolso posterior descontando-os na caixa pequena para pagá-los quando receber salários, ou 13º salário;

6 – Tendência manifesta para omitir faltas praticadas por outros e encobrir erros de colegas ou de chefes;

7 – Constantes críticas negativas a terceiros pretendendo evitar suspeitas sobre si mesmo.

8 – Ter procedimento excêntrico e peculiar e dar respostas evasivas quando submetidos a interrogatórios;

9 – Ser praticante de qualquer tipo de jogo de azar sem possibilidade de arcar com os respectivos prejuízos

10 – Ser amante da bebida alcoólica em excesso, do consumo de drogas, da vida noturna e de amigos duvidosos;

11 – Comprar automóveis e outros objetos de alto valor (em relação ao nível financeiro da pessoa);

12 – Tentar explicar, sem justificativas o nível de vida que está levando;

13 – Elevar-se diante de perguntas embaraçosas ou mostrar-se tranquilo inclusive em interrogatórios imprevistos;

14 – Sendo contador recusar-se a mostrar a terceiros livros e documentos;

15 – Negar-se a tirar férias com medo que se descubram suas fraudes. Não aceitar promoções;

16 – Manter familiaridade com fornecedores;

17 – Manter contas bancárias de saldo elevado e realizar continuamente compra de grande vulto (valor).

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